事涉11項違法行為 微信支付的運營主體財付通被罰近30億元 當前熱聞

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新華財經(jīng)北京7月7日電 人民銀行網(wǎng)站7日披露的行政處罰信息顯示，騰訊集團相關(guān)機構(gòu)及負責人收到罰單，被罰金額近30億元。

據(jù)罰單顯示，財付通支付科技有限公司被警告，沒收違法所得56612.388789萬元，罰款242677.827882萬元。時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某等4人也收到央行罰單。

財付通的違法行為共11項，具體為：違反機構(gòu)管理規(guī)定；違反商戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反支付賬戶管理規(guī)定；其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；違反消費者金融信息保護管理規(guī)定；違反金融消費者權(quán)益保護管理規(guī)定。

編輯：談瑞

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