涉嫌組織、領導傳銷 云集品如何虛構電商平臺 “云集品”法定代表人曾在美涉傳銷被起訴

“大概在2016年底，云集品開始在我的老家發跡，我七十多歲的父親就是這樣接觸到云集品。”王女士口中的“云集品”，號稱“共享經濟”“新銷售”，近日被警方列為涉嫌傳銷活動犯罪。

3月19日，深圳市公安局經濟犯罪偵查局官方微博發布消息稱，深圳警方對“云集品”特大網絡傳銷犯罪團伙開展收網行動，抓獲潘岳健等多名主要嫌疑人。經查，該團伙以“共享經濟”“新銷售”為幌子，成立深圳前海云集品電子商務有限公司，要求會員繳納一定費用取得加入資格，通過設立多等級的會員制度組成層級，以發展人員數量作為計酬返利依據，引誘他人繼續參與，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。此外，云集品公司的“二號人物”李曉云也因涉嫌犯罪被深圳市公安局福田分局刑事拘留。北京青年報記者調查發現，云集品的受害者不只有普通市民，還有諸多供應產品的企業。

云集品

加盟開店介紹新會員獲“返利”

北青報記者發現此次涉事的深圳前海云集品電子商務有限公司于2014年7月注冊，法定代表人潘岳健，注冊資本為1億人民幣。在該企業72條變更記錄中，有15條涉及許可經營項目或一般經營項目變更。

北青報記者在王女士所提供的材料看到，云集品招募會員以“加盟開店得到不同級別會員”的形式收取費用，加盟費為銅牌會員250美元，銀牌會員500美元，鉆石會員1500美元，然后每月需消費50-100美元用于在云集品商城購買產品，每三個月最少要介紹一個會員入會。如果無法達到這兩個條件，就將無法獲得返利。

鉆石會員達到條件后，將可以得到兩級下線的返利，以及每天都會得到“全球天天分紅”。

另外，云集品還設計了“138體系”，即會員編號以138個為一層，1-138為第一層，139-276為第二層，以此類推，每138為一個進位。1、139、277、415……縱向數列的會員，可以依次向2、140、278、416……的會員提成，以此類推。提成的金額為縱向數列中所有人消費金額利潤的10%。同時，云集品依據發展下線數量的多少，來評定會員的“頭銜”以及分紅的多少。

消費者

花幾千元買價值百元黑枸杞

在深圳警方發布云集品被端的消息后，20日一早，北青報記者在云集品百度貼吧中就看到，有受害者發布以《感謝深圳，云集品正式滅亡》為題的帖子。

20日下午，受害人之一的黑龍江李女士向北青報記者講述了其家人的遭遇。

李女士說，她的家人是在2017年10月份加入的云集品，加入后就與很多會員一樣開始勸說身邊的親朋好友也加入。李女士說，家人不光開店，還買了不少云集品平臺的商品，因為按照“游戲規則”，多消費，才能晉升頭銜，比如資深店主、市場主管、副總裁，也才能提成。

“家里到處都是茅臺醇、杏花村清這樣的酒，我們都不知道是不是正規商品。不只是無法辨別真假，上面買的東西還很貴，比如在某正規電商平臺上售價79元的感應垃圾桶，在云集品就要200多元。”除了生活用品、食品，李女士的家人還在云集品買過一部售價15000元的手機，但至今也沒有收到貨，“他們這個平臺總把收不到貨的問題甩給供貨商。”

即便這樣積極發展下線和買貨，李女士的家人也沒有賺到多少錢，“可最讓人生氣的是，她現在也不認為云集品是傳銷，只說是投資失敗。”

供應商

以為是“大平臺”誰知拖欠貨款

除了有不少個人在加入云集品受到了經濟損失外，北青報記者還留意到，因給云集品供貨而受到經濟損失的也不在少數。

20日上午，北青報記者致電被云集品拖欠了貨款的供應商五常市三和米業有限公司(下稱“三和米業”)，三和米業負責人表示，三和米業是在2017年12月時與云集品簽訂的《“云集品WWW.TPS138.COM”TPS商城服務協議》。

“他們公司(云集品)找到我們說，可以以合作的方式，把我們的產品放在他們的網站上銷售，我們就當成了普通的購物網站來合作。”

三和米業負責人說，在簽訂了合同后，三和米業自2017年12月到2018年1月期間，一直在向云集品提供產品。但是，云集品在三次簽收了逾百萬元的增值稅發票后，卻一直都未支付貨款。無奈之下，三和米業將云集品告至法院。

根據廣東省深圳市福田區人民法院去年8月判決，云集品需向三和米業支付貨款及逾期利息。但截至20日，三和米業仍未收到這筆貨款。

北京商專律師事務所律師徐浩告訴北青報記者，最后的問題大多出在了貨款不能及時到位的問題上。“即便能打贏官司，云集品的資金鏈已經斷裂，所以依然很難拿回貨款，經濟損失慘重。”之所以有供貨商陷入其中，徐浩認為，通過自我美化，云集品虛構了一個大規模電商平臺的假象，引得供貨商視之為不可或缺的大客戶。于是，供貨商一再允許云集品延期付款，雪球越滾越大，“云集品干的不過是騙完上游騙下游的勾當。”

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“云集品”法定代表人曾在美涉傳銷被起訴

北青報記者通過查詢發現，深圳前海云集品電子商務有限公司的法定代表人潘岳健與其在美國的沃達公司，曾因涉“老鼠會(詐騙式傳銷)”，于2014年被美國證券交易委員會起訴至美國佐治亞州北部地方法院。

在潘岳健名下，有三十多家公司。其中，其在美國的沃達公司，曾于2014年被美國證券交易委員會起訴至美國佐治亞州北部地方法院，而被起訴的原因則是涉詐騙式傳銷。

根據委員會的投訴，美國沃達公司聲稱是一個合法的多層次營銷業務，會員通過它購買網上商店，然后通過它們銷售商品，同時賺取客戶購買產品的傭金，通過商店銷售給其他會員并支付托管費用給這些成員。事實上，該公司作為金字塔計劃運作，因為其傭金結構基于不斷招募新成員，最有利可圖的回報取決于通過商店銷售的其他成員的下線招聘，而不管任何產品銷售。迄今為止，該公司自2012年以來已從約77000名投資者中獲得約1.05億美元。

該委員會的投訴進一步聲稱，在其宣傳材料中，美國沃達公司吹噓通過所有者商店和下游業主商店銷售產品賺取傭金的能力。例如，美國沃達公司宣傳視頻將美國沃達公司與其他在線多層次營銷計劃區分開來，聲稱美國沃達公司具有“可持續性”。

而美國證券交易委員會稱，美國沃達公司并未透露，迄今為止，其實質上所有收入來自出售會員資格(稱為商店)以及與經營這些商店相關的相應月度互聯網托管費，而不是產品銷售。美國沃達公司副總裁作證說，該公司目前百分之八十至百分之九十的收入來自銷售網上商店和每月的互聯網托管費，而不是來自這些商店的實際產品。對此，2014年9月，美國佐治亞州北部地方法院判定，根據美國當地法律，對美國沃達公司的欺詐行為進行核算，并對其頒布永久禁令。