郵儲銀行衡水市分行多措并舉筑牢金融反詐防護網(wǎng)
近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪活動頻有發(fā)生,詐騙手段不斷翻新,嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全。為進一步遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪活動勢頭,郵儲銀行衡水市分行積極貫徹落實打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作要求,多措并舉筑牢金融反詐防護網(wǎng),全力守護消費者“錢袋子”。
壓緊壓實主體責(zé)任。一是成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理專班,壓實賬戶管理主體責(zé)任,采取多種手段對轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)賬戶分類分級管理情況進行監(jiān)督檢查,及時管控可疑賬戶、并對違規(guī)經(jīng)辦人員嚴肅問責(zé)。二是不斷完善檢查考核體系,把賬戶風(fēng)險管控及反賭反詐等工作納入常規(guī)檢查與績效考核,全面提升全行反詐工作質(zhì)量。
建立健全風(fēng)控機制。一是建立健全電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險管理長效監(jiān)控機制,明確獎懲措施,提高監(jiān)控有效性。二是落實跨行開卡核驗機制,加強大數(shù)據(jù)和技術(shù)應(yīng)用,配合公安機關(guān)、中國銀聯(lián)進行“反詐APP”、“一鍵查卡”功能推廣。三是加強警銀聯(lián)動,建立健全網(wǎng)點勸阻機制和可疑名單機制。四是持續(xù)推進“資金鏈”治理,配合協(xié)助公安機關(guān)阻斷違法資金轉(zhuǎn)移鏈路,深入開展打擊治理工作。
細化深化宣傳教育。一是依托網(wǎng)點主陣地,開展常態(tài)化宣傳。通過在電視屏、LED屏循環(huán)播放宣傳反詐短片和標語,發(fā)放宣傳折頁等向客戶普及反詐知識,營造良好宣傳氛圍。二是充分利用客戶辦理業(yè)務(wù)等待時間,積極向客戶講解反詐小知識,并通過有獎問答的趣味性答題方式提升群眾參與度,持續(xù)輸出惠民、利民提醒客戶預(yù)防詐騙的宣教內(nèi)容。三是進校園、進社區(qū)、進商圈,根據(jù)不同年齡段、不同階層客戶特點進行多樣化、針對性、有特色的教育宣傳活動。重點針對“低收入、低學(xué)歷、低(高)年齡”人群,對常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段、反詐措施和個人銀行卡買賣等行為危害進行解讀,提升全民反詐防騙能力,彰顯郵儲銀行國有大型商業(yè)銀行擔(dān)當(dāng)。(郵儲銀行衡水市分行陳曉英)
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