世界快訊:先鋒新材兩位董事遭罷免 深交所下發(fā)關(guān)注函
9月19日,先鋒新材(300163)(SZ300163,股價3.31元,市值15.69億元)發(fā)布公告稱,先鋒新材于19日召開董事會,公司董事會審議通過免去王濤和白瑞琛兩名董事。
圖據(jù)上市公司官網(wǎng)
《》記者注意到,王濤此前系先鋒新材的獨(dú)立董事。王濤曾表示,無法保證先鋒新材2022年半年度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。王濤還認(rèn)為,先鋒新材的實控人盧先鋒及其名下企業(yè)對先鋒新材的“反擔(dān)保相關(guān)情況將可能導(dǎo)致上市公司及中小股東利益造成極大隱患”。
【資料圖】
對此,先鋒新材方面持有不同意見。上市公司認(rèn)為,實控人的反擔(dān)保相關(guān)情況不存在損害上市公司及中小股東利益情形。
9月20日,深交所還針對先鋒新材此次罷免兩位董事下發(fā)了關(guān)注函。
兩名董事遭罷免
據(jù)先鋒新材此前公告,王濤出生于1989年,系律師出身,早年曾在北京市盈科(呼和浩特)律師事務(wù)所擔(dān)任律師。2018年,王濤被聘請為先鋒新材的獨(dú)立董事。
另外一位被罷免的董事白瑞琛出生于1976年,此前曾在內(nèi)蒙古金名計算機(jī)系統(tǒng)集成股份有限公司任職。
在2018年底的一次董事會上,先鋒新材同時聘任了王濤與白瑞琛兩人擔(dān)任董事,其中王濤為獨(dú)立董事,白瑞琛為非獨(dú)立董事。此后,白瑞琛還曾一度擔(dān)任先鋒新材的董事長和總經(jīng)理。
先鋒新材2021年年報顯示,王濤和白瑞琛在2021年度的稅前報酬分別為8.07萬元和35.43萬元。值得注意的是,王濤曾對先鋒新材2022年半年報提出異議。王濤認(rèn)為,半年度報告不完整,存在應(yīng)披露但未披露的事項。
在先鋒新材9月19日的董事會上,審議免去王濤和白瑞琛兩份議案時,王濤皆投了反對票,而白瑞琛皆投了棄權(quán)票。針對罷免自己的議案,王濤認(rèn)為:“本人任期尚未屆滿,且正值本人正在督促盧先鋒先生落實追加反擔(dān)保承諾時期,本人希望能夠持續(xù)監(jiān)督該事項的進(jìn)展情況,引起更多中小股東及監(jiān)管部門的注意,呼吁各方共同維護(hù)公司及中小股東的利益。”
《》記者了解到,針對罷免白瑞琛的議案,王濤認(rèn)為:“本人并未了解到白瑞琛先生在任職期間存在不當(dāng)行為,也并未對公司造成重大損失,而公司近期董事、監(jiān)事、高管人員更迭已經(jīng)非常頻繁,并不利于公司穩(wěn)定,因此,本人就此議案持反對意見。”
9月20日,深交所向先鋒新材發(fā)出關(guān)注函:針對“2022年9月19日,你公司披露《關(guān)于免去部分董事職務(wù)及補(bǔ)選董事的公告》,董事會審議通過免去王濤獨(dú)立董事職務(wù)、免去白瑞琛非獨(dú)立董事職務(wù)、提名楊光擔(dān)任獨(dú)立董事、提名凌賽珍擔(dān)任非獨(dú)立董事等議案,并將相關(guān)議案提交股東大會審議。獨(dú)立董事王濤對相關(guān)議案均投反對票,理由為‘本人任期尚未屆滿,且正值本人正在督促盧先鋒先生落實追加反擔(dān)保承諾時期,本人希望能夠持續(xù)監(jiān)督該事項的進(jìn)展情況,引起更多中小股東及監(jiān)管部門的注意,呼吁各方共同維護(hù)公司及中小股東的利益’及‘本人并未了解到白瑞琛先生在任職期間存在不當(dāng)行為,也并未對公司造成重大損失,而公司近期董事、監(jiān)事、高管人員更迭已經(jīng)非常頻繁,并不利于公司穩(wěn)定’。董事白瑞琛對相關(guān)議案均投棄權(quán)票,理由為‘因本次董事會審議的事項涉及我個人,因此棄權(quán)’。”等情況,深交所提出包括“請核實并說明本次董事會免去部分董事職務(wù)及補(bǔ)選董事相關(guān)議案的提案背景及具體原因,發(fā)出會議通知、審議及表決具體過程,出席董事對相關(guān)議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票的原因及依據(jù),本次董事會召集召開、提議、審議表決等程序是否合法合規(guī)。請公司律師對你公司本次免去部分董事職務(wù)及補(bǔ)選董事是否符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。”等要求。
曾就擔(dān)保事項提意見
記者注意到,王濤提及的先鋒新材2022年半年報“存在應(yīng)披露但未披露的事項”,與先鋒新材此前一項關(guān)聯(lián)擔(dān)保有關(guān)。
2016年,先鋒新材為寧波開心投資有限公司(以下簡稱開心投資)總額不超過2.2億澳元或其等額人民幣的銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。開心投資的實際控制人也為盧先鋒,因此構(gòu)成了關(guān)聯(lián)擔(dān)保。
先鋒新材公告顯示,上述的擔(dān)保源于盧先鋒計劃在澳大利亞進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購和投資,開心投資也因此設(shè)立,盧先鋒看中的并購標(biāo)的即 The Van Diemen’s Land Company(以下簡稱VDL)。
彼時,開心投資的股東寧波先鋒弘業(yè)投資控股有限公司(以下簡稱寧波先鋒)曾承諾如果收購成功,將以其購買的資產(chǎn)追加反擔(dān)保。而后,先鋒新材對開心投資和寧波先鋒的擔(dān)保便經(jīng)歷了數(shù)次展期,持續(xù)至今。
在先鋒新材的半年報中,王濤表示,其近期了解到VDL資產(chǎn)中的部分牧場已被盧先鋒以6250萬元澳元出售給澳大利亞當(dāng)?shù)仄髽I(yè),但卻并未全部用于償還擔(dān)保債務(wù),且牧場相關(guān)資產(chǎn)向荷蘭銀行所提供的抵押擔(dān)保也已解除,而盧先鋒曾承諾以其收購的VDL資產(chǎn)追加擔(dān)保,但至今未能追加。
王濤表示:“我認(rèn)為此事屬于重大事項,涉及上市公司所承擔(dān)的擔(dān)保債務(wù)是否能夠得到保障,直接影響上市公司及中小股東利益,雖然盧先鋒先生以及開心投資已簽署反擔(dān)保協(xié)議,約定以其資產(chǎn)承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任,但從本人專業(yè)角度上來看,盧先鋒先生與上述所收購資產(chǎn)中間還嵌套有多個持股通道公司,實際上全部資產(chǎn)均沉淀于VDL公司。”
“因此除非VDL公司將其資產(chǎn)以抵押方式等為上市公司提供反擔(dān)保,否則上市公司在承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任后僅能向盧先鋒先生要求承擔(dān)保證責(zé)任,在司法實踐中卻無法以VDL資產(chǎn)實現(xiàn)最終的反擔(dān)保責(zé)任,且該資產(chǎn)位于境外,隨時可被轉(zhuǎn)移、處置,尤其在目前盧先鋒先生所持股份不斷售出且大部分股份被查封、質(zhì)押的情況下,為中小股東知情權(quán)及其利益考慮,我認(rèn)為也應(yīng)當(dāng)對此予以披露。”王濤表示。
針對王濤提出的相關(guān)異議,此前深交所對先鋒新材有過問詢。
先鋒新材表示,寧波先鋒及開心投資均為控股型企業(yè),其主要資產(chǎn)為位于澳大利亞的VDL牧場,截至2021年12月31日,寧波先鋒合并口徑凈資產(chǎn)2.52億元,開心投資合并口徑凈資產(chǎn)0.98億元,前述凈資產(chǎn)已扣除先鋒新材提供擔(dān)保的貸款負(fù)債,以VDL公司凈資產(chǎn)10.2億元來算(已扣除牧場自身銀行貸款),足夠覆蓋先鋒新材提供的擔(dān)保額度。
針對反擔(dān)保協(xié)議,先鋒新材稱,其此前曾與開心投資、寧波先鋒、盧先鋒簽署了《反擔(dān)保協(xié)議》,寧波先鋒、開心投資、盧先鋒同意并自愿以全部自有資產(chǎn)向先鋒新材提供連帶責(zé)任反擔(dān)保,反擔(dān)保期限為自相關(guān)方應(yīng)對先鋒新材承擔(dān)之賠償義務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。
先鋒新材認(rèn)為,《反擔(dān)保協(xié)議》中明確約定寧波先鋒、開心投資、盧先鋒同意并自愿以全部自有資產(chǎn)向先鋒新材提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。寧波先鋒、開心投資全部自有資產(chǎn)當(dāng)然涵蓋全資控股子公司名下的VDL資產(chǎn)。
此外,先鋒新材稱,已在內(nèi)部成立關(guān)聯(lián)擔(dān)保風(fēng)險防控專項小組。
“專項小組由內(nèi)審部、財務(wù)部、證券部人員組成,對關(guān)聯(lián)公司貸款的相關(guān)事項進(jìn)行跟蹤,包括銀行貸款的使用情況、相關(guān)反擔(dān)保資產(chǎn)的變化情況等進(jìn)行密切關(guān)注,在關(guān)聯(lián)貸款到期之前督促控股股東及關(guān)聯(lián)方盡早籌措資金、及時還款,以控制該關(guān)聯(lián)擔(dān)保的風(fēng)險,保障上市公司及中小股東利益不受侵犯。”先鋒新材表示。
關(guān)鍵詞: 先鋒新材
責(zé)任編輯:孫知兵
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