東方銀星疑被騙了5000多萬 實探當事供應商：注冊地址找不到公司，還欠著別人幾千“開票費”

東方銀星（600753）（600753，SH）1月25日晚間披露，其全資子公司寧波星庚供應鏈管理有限公司（以下簡稱寧波星庚）在從事原油貿易時疑似遭到相關上游方的欺騙，約5500萬元的采購款回收存在不確定性。

1月27日，《》實地探訪了寧波星庚的上游供應商上海南鷹石油化工有限公司（以下簡稱上海南鷹）。這家工商信息顯示社保人數僅2人的企業根本未在注冊地辦公，公司還拖欠著別人數千元的“開票費”。

此次原油貿易業務出問題，凸顯出東方銀星業務管理上存在漏洞。“中間人也有一部分原因。”東方銀星方面向記者表示。由于缺少實體業務支撐，大宗商品貿易成為東方銀星的主要收入來源，而這種業務模式決定公司需要向上游預付大量款項，潛在的風險不可謂不大。

上海南鷹拖欠“開票費”

據東方銀星披露，寧波星庚于2021年5月19日與上游供應商上海南鷹、（下游客戶）南京中電熊貓貿易發展有限公司（以下簡稱南京中電）分別簽訂《油品購銷合同》，約定寧波星庚向上海南鷹采購1.5萬噸原油并銷售給南京中電。在收到南京中電預付貨款559.5萬元，并辦理完貨權轉讓手續后，寧波星庚向上海南鷹支付了采購款5524.08萬元。但上海南鷹并未實際履行交貨義務，下游南京中電則以未實際收到貨物為由拒絕支付貨款。

經寧波星庚調查，上游供應商上海南鷹未實際履行貨物交付義務，且有關個人和相關單位可能存在經濟犯罪行為。東方銀星稱，寧波星庚與上、下游及介紹人多次溝通無果，已向上海市公安局閔行分局經偵支隊報案，但案件尚未正式立案。

啟信寶顯示，上海南鷹成立于2018年3月，注冊資本為9000萬元，公司經營范圍包括石油制品、石蠟制品、柴油、燃料油、瀝青等的批發零售等。上海南鷹股權結構為：陸新華、徐建國、李春記分別持股50%、30%和20%。該公司2020年度的社保繳納人數為兩人。

上海南鷹工商資料登記的注冊地址位于上海市奉賢區嵐豐路1150號9幢。但《》記者在現場看到，嵐豐路1150號尚在施工，并沒有上海南鷹的蹤影。

1月27日，記者撥通了上海南鷹的工商登記電話，對方表示只是財務代理公司，并不是上海南鷹。記者隨后來到上海南鷹2020年報登記的地址――上海奉賢區南港路1000號，但這里是上海石油化工交易中心有限公司（以下簡稱上海石化（600688）交易中心）的辦公所在地。

記者未在該地址上找到上海南鷹，只找到了為其做開票業務的代理公司，也是前述接通上海南鷹登記電話的公司――上海斯佩克財務咨詢有限公司（上海石化交易中心持股70%）。一位專門負責上海南鷹業務的工作人員告訴記者，這里只是上海南鷹的注冊地址，并不是實際辦公地址，上海南鷹沒有在此辦公。

“我們幫上海南鷹代開發票、代申報（稅務），做賬他們自己來。2018年剛注冊的時候，開發票還蠻多的，后來2019年就不怎么多了，2021年基本沒什么發票。”她表示，上海南鷹自2021年下半年就開始拖欠款項。

“ 我們這里是年付，本來2021年下半年就要付下一年的錢了，他們拖到現在（2022年1月）都沒有付款，有時候客戶不方便拖欠幾個月也能理解，但現在都免費幫忙做了這么久了，下個月就不打算給他們做了。”該工作人員稱，代開發票業務并不貴，一年也才幾千元。

值得一提的是，上述工作人員還稱，其曾聯系上海南鷹財務人員索要欠款，但被告知財務人員的工資也已經被拖欠。“現在跟我聯系的會計，也是跟我一樣，是被請去做賬的，然后我問他要錢，他說自己的錢也沒有拿到。”該工作人員說，（因為注冊地址的原因）他日前還收到關于上海南鷹的法院傳票。

預付款高企

一家社保人數僅2人，辦公室難尋的企業，是如何得到東方銀星方面信任的？對于交易對手的身份核驗，上市公司及寧波星庚恐怕難言盡職。

按照東方銀星公告所稱，寧波星庚主營大宗商品供應鏈貿易。近年來，寧波星庚以“黑色系”煤化工相關品種為核心開展業務，產業鏈包括上游煤礦、洗煤廠、焦化廠、下游鋼廠、電廠等。2020年下半2021年年年至初，煤炭交易呈現供、需兩弱的市場行情，之后又因環保限產等原因使煤化工業務交易規模出現較大下滑，煤價震蕩，交易風險增加。為降低貿易品類單一的風險，保持公司經營規模，寧波星庚積極進行業務品種結構調整，從2020年下半年開始嘗試引入天然氣、原油等交易品類。2021年年初，在介紹人業務撮合下，寧波星庚開展原油業務。

由于寧波星庚缺少油品貿易直接資源，其不得不通過介紹人撮合取得貿易訂單，業務開展過程由介紹人整體籌劃、協調實施，寧波星庚不獨立面對上、下游開展業務，沒有直接控制貨權。該交易模式為公司這筆貿易出現問題埋下了地雷。

東方銀星證券部人士向記者表示，其對業務流程不是很清楚，需要向業務部門了解后再回復，“也有中間人的一部分原因，公司有向相關法院和公安機關提及，具體責任劃分還有待相關部門的調查”。

不過，上市公司的公告并未披露介紹人的情況。

截至目前，東方銀星對上海南鷹的預付賬款為5527.5萬元，占公司最近一期經審計合并凈資產的24.77%。“因涉案款項收回存在不確定性，可能導致公司計提大額資產減值損失。”上市公司表示。去年前三季度，公司實現營業收入12.99億元，同比下降40.46%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤395.72萬元，同比下降58.05%。

東方銀星歷史上經歷了多次股權爭奪戰，公司業務轉型也是幾經波折，園林、互聯網產業、地產投資等都曾是公司試圖轉型的方向。目前，公司主要從事煤炭（含焦炭）、天然氣等大宗商品供應鏈管理業務。截至2021年上半年末，東方銀星預付款總額為1.73億元，公司對包括上海南鷹在內的前五名預付對象的預付總額合計為1.38億元，占比高達79.81%。

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責編 陳俊杰

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